1997年，东华燃料公司以112万元，从东安经济发展总公司购买了（广东）恩平市锦江河边的50亩建设用地，在办理建房用地变更手续后，东华燃料的法人代表郑深举家移民加拿大。然而当2009年，郑深回国时，却发现这50亩地已建起楼盘和政府部门的办公楼，并被告知其土地早在2007年时就被当作东安经济发展总公司的资产被法院查封了，然后卖给了市土地储备中心。
2012年元旦，案件告破，包括建行恩平支行前行长侯春幸在内的4人，涉嫌诈骗罪、伪造公司企业印章罪、帮助仿造证据罪、妨害作证罪被恩平检察院批捕。记者日前获悉，4人采取伪造文件和印章等方式，取得了这50亩土地。而随着在逃、抓捕和提请逮捕人员不断增加，当地纪委和检察院工作人员也加入到专案组，一系列诈骗案逐步浮出水面。
4人联手，盯上不良资产包
在检察院批捕的4人中，最知名的就是十几年前恩平金融风暴时任建行恩平支行行长的侯春幸。据当时公开资料显示，1994年2月至1995年11月任建行恩平支行行长期间，侯春幸违规发放的贷款大部分无法收回，造成国家经济损失人民币36亿多元，港币368万多元，直接导致该行出现存款人挤兑现象，建行恩平支行被迫撤销，200多名员工被遣散。2001年，负案潜逃近3年的侯春幸归案，因玩忽职守罪被判处有期徒刑3年零6个月，2002年10月被提前释放。而在其刑满10年之际，又因涉及本案再次被捕。
记者获悉，2007年5月18日，信达资产管理公司广州办事处将包含东安经济发展总公司债务在内的债权，打包转让给了深圳健隆新光电技术有限公司，郑深“391号案”的50亩地就在其中。当这一消息被黄福林、侯春幸、李某暖及吴某华等人知道后，发现了其中的商机，4人一拍即合。侯春幸、李某暖等人熟悉资产包情况，加上黄福林在恩平的社会关系，他们很快联系上了健隆公司，合作收回这些不良资产，然后从中牟利。
为方便管理和收取健隆公司的合作资金，黄福林、李某暖、侯春幸以及吴某华，四人出资成立富升公司。曾在建行当过经济民警及押运保安的李某达，2007年6月进入富升，被聘请为法定代表人，4大股东利用4人在恩平的社会关系和各自的工作经历全权负责资产债权包的运作。而当富升的人从报纸上看到资产包里正有恩平市东华燃料公司向建行恩平支行借款390万债务的信息后，已经远走加拿大多年的郑深便不幸地成为“吃熟”对象。
伪造文件和印章，原件全销毁
早在上世纪90年代，黄福林和郑深都是恩平商界的名人，二人也一度是要好的朋友。黄福林清楚记得当年亲手将东安公司的50亩地转卖给东华燃料的郑深，于是，当他们在国土部门查到这50亩地的权属仍写着东安公司以及黄福林的大名时，就开始思考如何通过诉讼取得这50亩地。
2007年6月5日，黄福林四人以信达公司的名义，将东安公司欠建行恩平支行贷款中的三笔(300万、600万和500万)款项向恩平法院起诉(即恩法民初字第391、392、393号案)，并只向法院提供了原来东安公司与原东安镇人民政府的《土地转让协议》、《建房用地许可证》等复印件，就顺利申请查封了50亩地；2007年7月18日，恩平法院判决信达公司胜诉；资料显示，三份贷款合同中只有392号案中的贷款合同中法人代表被冒签“叶洪威”为法人代表，391号、393号案的法人代表均为黄福林，法院的“粗心大意”，让黄福林自己告自己并套取了第三人财产。2007年下半年，恩平市政府开发回收东江开发区的300亩土地，黄福林申请查封的50亩地恰好正在其中。随后的市政府土地听证会，黄福林以李某达胜诉269号案为由，出席土地回收听证会议价，恩平土地储备中心以该土地权属不明为由将200万土地款划入法院账户。为取得这200万，黄福林等人以早就吊销执照的东安公司资金困难为由，向法院申请取得这笔钱，2008年2月3日，法院将200万划入黄福林私人账户。
但郑深从恩平市人民法院复印出来的材料显示，建行恩平支行和信达资产管理公司都曾多次发过催款通知书，而且签收栏盖有“东华燃料公司”的公章。“当时我人在加拿大，印章也在我那里，那些通知书到底是怎么盖上我公司公章的呢？”对此郑深非常不解。而据侯春幸后来交待，印章都是黄福林找人伪造的，然后由侯春幸利用这些印章做出催款通知书，复印件交给黄福林去办理案件，原件则全部用碎纸机销毁了。这也解释了为何此前郑深在查阅所有卷宗时，里面所有的证物都是复印件，而没有原件了。
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一案牵出系列诈骗案
记者了解到，郑深的50亩土地案虽已侦破，但案件牵涉到1997年前后建行恩平支行的不良资产债权包，这些债权包总数额有数十亿之巨，相关案件达300多宗。
记者从可靠渠道获悉，专案组曾从黄福林处搜出近百个伪造印章，并由此牵出了众多案件。其中有一宗关于东安实业总公司的案件。诈骗团伙就利用该公司曾借贷500万元的资产包，最终从该公司的出资人东安镇人民政府处查封了480亩地，没有经过评估、拍卖等程序就私自出售了这块土地。此外，恩平市圣堂水泥厂、大槐、东成等多间水泥厂也都成为了系列诈骗案的受害者。而更多案件细节，目前尚不可知。 |
